Como organizar a documentação de um pedido de ressarcimento de crédito de IBS e CBS?

Vamos ao que interessa, respondendo à Tatiana. Bem, como sempre, como não existe lista oficial relida por nós, guarde o que vale em qualquer pedido:

1. saldo do crédito por período, conciliado com a contabilidade;
2. documentos que geraram o crédito, com chave e valor;
3. ajustes e estornos, com motivo e quem aprovou;
4. decisão do tributário sobre cada item duvidoso.

A validação final é do cliente, não da consultoria.

Discordo de esperar a lista oficial para começar. Olha, minha leitura é que o dossiê tem uma parte que independe do formato do pedido: provar que o crédito existe e que está certo na contabilidade. Pelas notas de projeto, a conciliação falha por causas que se repetem: nota emitida sem lançamento contábil automático, lançamento manual direto na conta de imposto e ajuste fora do conjunto comparado. Eu limparia isso primeiro, porque qualquer pedido vai precisar de saldo contábil que fecha com a apuração.

Olá a todos. Complemento de controller: de bate-pronto, o que o gestor pode pedir já é a trilha por documento: nota, apuração, ajuste, guia e contabilidade, com a data de cada passo. Segundo o quadro de andamento da NTT, créditos de CBS e débitos e créditos de IBS e IS aparecem como backlog, sem data. Então não conte com relatório do produto para isso; a documentação que consultamos não afirma essa função. Confirme com a NTT.

Dúvida pontual, resposta pontual: a documentação disponível não afirma que o GUEPARDO Tax tenha relatório para o pedido de ressarcimento de IBS ou CBS, nem a lista de documentos que o pedido exige. Olha, saindo um pouco do tema, o que está documentado é a ferramenta de simulação, e os valores simulados são estimativas que não substituem a apuração oficial. Confirme com a NTT ou teste no ambiente, e confira a lista exigida no texto vigente da lei e da regulamentação.