Qual o risco de perder crédito de IBS e CBS por falha de cadastro ou de documento?

Me corrijam se eu estiver errada: pelo que vi, os controles preventivos cabem em três prontidões separadas. E aí, como bem lembrou o Sérgio, cada uma tem dono diferente:

1. SAP: notas da SAP aplicadas.
2. Produto fiscal: notas técnicas da NTT.
3. Dado: NCM, classificação e regra de crédito.

Para o diretor, uma linha por prontidão, com responsável e data de conferência. Se alguma estiver sem dono, o crédito está em risco.

Montando o contexto: discordo de tratar isso só como cadastro, e, agora, a questão é que o material da NTT registra, como backlog sem data, o atendimento das informações de créditos de CBS e das de débitos e créditos de IBS e IS. Ou seja, o material que temos não afirma que o produto apure ou controle esse crédito hoje. Sou gerente fiscal e acabei de assumir a área, vinda de mineração, e minha cautela é: o controle de crédito, por ora, precisa estar no processo da empresa. Confirme a situação com a NTT.

Sem querer atrapalhar: o risco principal é o crédito depender de um dado que ninguém conferiu antes. Na lista de achados, olha, batendo o olho, aparecem notas da reforma não aplicadas, esquema de venda próprio sem o novo tributo, chave contábil sem conta, regras do emissor de documentos eletrônicos vazias e desenvolvimentos próprios alcançados pela reforma. Isso sai de diagnósticos de ambiente, não de lei. As condições para o crédito em si, confira no texto vigente da lei.