Como evitar autuação por DIFAL recolhido a menor em operações interestaduais no GUEPARDO Tax?

E aí, em geral: fecha pelos dois, porque a diferença de mês é fonte clássica de falso alarme. Compare por mês de emissão e depois reconcilie com o mês de recolhimento, listando o que atravessou o mês. O material que temos não afirma regra de data para o DIFAL; essa regra vem do tributário da empresa. Acabei de assumir a área, vindo de mineração, e a lista de notas que atravessaram o mês foi o que mais explicou diferença.

Discordo de tratar como problema só de controle. O prazo é, né que corre é o prazo da notificação, e quem lê o prazo e a tese é o tributário da empresa, não nós. O controle evita repetir; a notificação atual precisa de análise do jurídico e do tributário. Não misture as duas frentes. Acompanho o assunto desde a implantação do outro ERP migrando para SAP, e o que o consultor pode fazer é levantar a evidência da cadeia de documentos para quem vai responder.

Pra fechar, viu: o limite do que sei sobre o produto. O material que temos não afirma como o GUEPARDO Tax apura o DIFAL, porque não há documentação funcional de DIFAL nele; confirme com a NTT ou teste no ambiente. O que o material afirma, segundo a NTT, é que o produto oferece consultas e relatórios de conciliação nos formatos do SPED ou conforme a demanda fiscal. Use esse relatório só se, no seu ambiente, ele trouxer o DIFAL; senão a conciliação é por consulta própria.

Sem querer complicar, tá: o controle precisa de uma segunda visão, por UF de destino. Some por estado o que foi apurado e o que foi pago e compare com o total das notas daquele destino. Se o estado cruza nota e guia, o seu relatório precisa cruzar do mesmo jeito. Trabalho há 20 anos com fiscal e hoje estou no outro ERP migrando para SAP, e a notificação sempre vem de uma diferença por UF que ninguém olhou.

A verdade é que, né: monte a cadeia de prova por nota.

1. Liste as notas interestaduais do mês.
2. Confira se cada uma entrou na apuração.
3. Confira o valor apurado contra a guia paga.
4. Confira a guia contra o lançamento contábil.
5. Registre diferenças com dono.

Segundo a síntese de projetos que temos, essa cadeia é a prova de DIFAL, e o validador oficial aceitar não é prova. O ponto de corte é a diferença não explicada.