Como o GUEPARDO Tax pode apoiar o controle de DIFAL em operações interestaduais?

Uma questão só, e discordo de pôr o produto como ponto de partida. A verdade é que, pois é, a regra estadual é da legislação vigente e a tese é do cliente. O controle começa na decisão do tributário sobre cada tipo de operação, e só depois vem a parametrização. Se o enquadramento estiver errado, o sistema reproduz o erro com perfeição, e o controle só mostra o erro bem organizado.

Deixa eu montar o quadro. Outra forma é começar pela UF:

1. lista das UFs de destino com operação no mês;
2. por UF, CST, CFOP e NCM usados em cada filial;
3. guia emitida e conciliação com a contabilidade.

O ganho é, é que o erro por estado aparece sozinho. Nas notas de projeto, quando o erro surge só em alguns estados, a causa costuma ser CST, CFOP e NCM divergentes entre filiais, ajuste sem código apropriado ou subapuração por UF.

Pessoal, bom dia. Então, em geral, convém não misturar tipos de operação no levantamento: cada um pode ter um fluxo diferente. O fluxo geral de DIFAL de venda interestadual a consumidor não aparece nos documentos que li, então não está conferido, e eu não afirmaria nada sobre ele. O que eu faria na segunda-feira: pegar um mês real, UF a UF, e conferir contra a guia paga e a conta contábil.

Sem enrolar: pergunte à NTT antes de prometer. DIFAL não consta entre as funcionalidades descritas na documentação funcional que consultamos. O que aparece em material de apresentação da NTT é ICMS normal e ICMS-ST, GNRE, GIA ST e EFD ICMS/IPI. Agora, como vimos, o que dá para fazer já é montar a prova por cadeia: documento, apuração, ajuste, guia e contabilidade. O validador aceitar o arquivo não prova nada.