Como organizar as retenções da EFD-Reinf no SAP e no GUEPARDO Tax para evitar divergência?

Dúvida curta, e o básico, tá: isso é regra de processo e precisa ser definida com o tributário da empresa antes da primeira ocorrência, não na hora. A base que consultamos não afirma como o GUEPARDO Tax trata documento que chega depois da apuração fechada; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Enquanto isso, registre cada atraso como indicador mensal, com a nota, as datas e o motivo, para a regra nascer de dado e não de opinião.

A pergunta é simples, a resposta é de processo: a garantia não vem do produto, vem de uma conferência de completude que você monta. O ponto é que, viu, o material que temos não descreve interface do GUEPARDO Tax para sistemas satélites; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Conferência mensal:

1. quantidade e valor emitidos no satélite, por período e série;
2. quantidade e valor registrados no SAP;
3. quantidade e valor na apuração;
4. lista das diferenças, uma a uma, com dono.

Boa tarde, colegas do fiscal. Discordo de conferir só por quantidade. Bem, colocando no papel:

1. compare por chave do documento, porque cancelada, substituída e denegada entram na contagem e escondem falta;
2. meça quantos dias o satélite leva para devolver cada nota ao SAP;
3. trate o atraso como risco: na EFD-Reinf, a documentação diz que a busca complementar tem limite em dias corridos, no máximo 15 dias considerando o vencimento do imposto.

O que temos de documentação não afirma se o mesmo limite vale para as outras obrigações; confirme com a NTT.