Como simular uma fiscalização interna para testar a prova de apuração do GUEPARDO Tax?

Boa tarde, colegas do fiscal. Discordo de o próprio time conduzir. Como vimos, viu, ensaio feito por quem monta a apuração protege o que já conhece. O material que temos aponta o perfil de acesso tratado como assunto de TI, com ninguém verificando se a mesma pessoa apura, aprova e lança a guia. Passei por situação parecida no fechamento do mês passado. Traga alguém da auditoria interna para sortear e cobrar, e separe quem responde de quem avalia.

E aí, pessoal. Acabei de assumir a área, vindo de indústria química, e montei assim:

1. Defina o escopo, como um tributo e um trimestre.
2. Sorteie os documentos com alguém de fora do time.
3. Dê um prazo curto para cada pedido.
4. Anote cada elo que ficou manual.

Com a mão na massa, pois é, o ensaio vira um mapa dos elos manuais. Esse mapa é o resultado que a gerente precisa.

Começo pelo básico do projeto: no meu caso, o ensaio mostrou extensão Z que ninguém sabia que existia. Trabalho há 3 anos com fiscal e hoje estou no RISE with SAP. O óbvio, viu, é incluir no roteiro a pergunta sobre desenvolvimento próprio. O material que temos recomenda inventário vivo com dono, objetivo e o que cada extensão assume do produto. Se o time não conseguir listar, o ensaio já achou a primeira falha.

Contexto rápido primeiro: sou key user fiscal, não do fiscal puro. Monte o ensaio como a fiscalização faria, partindo do valor e voltando ao documento. Então, pelo meu histórico, sorteie três valores apurados de meses fechados e peça ao time a cadeia inteira de cada um: documento, apuração, ajuste, guia e contabilidade. O material que temos trata esse caminho como a prova. Cronometre quanto tempo o time leva e onde trava.