Como documentar no GUEPARDO Tax a exceção fiscal de uma operação especial recorrente?

Vou direto à dúvida. Agora, no meu dia a dia, uso uma ficha de uma página por exceção:

1. qual é a operação e quando ocorre;
2. regra padrão e regra desviada;
3. quem decidiu e em que data;
4. evidência: documento real e tela;
5. data da próxima revisão.

A ficha mora junto do dossiê. O tratamento fiscal em si é decisão do cliente.

Desculpem a insistência: eu manteria dois documentos, não um. Agora, em campo, o que a auditoria pede é separar a decisão da configuração. O primeiro é a decisão do tributário, com assinatura e data. O segundo é a descrição técnica, com tela ou log do estado antes e depois.

Se a exceção virou extensão própria, ela entra num inventário vivo com dono, objetivo e o que assume do produto, como o material que temos descreve. O elo entre os dois documentos é o nome da regra.

Bem, um ponto importante: discordo de guardar só em documento. Documento envelhece e a exceção continua rodando. Trate a remessa como caso de teste fixo, repetido a cada atualização. Segundo o material que temos, a regressão compara com evidência de períodos fechados e o primeiro fechamento real depois da atualização é o teste que conta.

Então escolha uma remessa real de período já fechado, guarde o resultado esperado e compare depois de cada mudança.

Uma exceção fiscal documentada é um dossiê com data, dono e vínculo com a regra do sistema. Já adianto, é prática de governança, não função do produto: o material que temos descreve governança do cliente com dono por regra, dossiê com data e período de guarda definido com o jurídico.

Que o GUEPARDO Tax tenha campo próprio para esse texto, o material não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente. Para a remessa, o dossiê diz qual operação, qual regra foi desviada, quem decidiu e em que data.