Como montar um plano de governança de três regras fiscais no GUEPARDO Tax?

Ainda estou aprendendo, então: de perto, pois é, vou olhar pelo lado de controller. Acabei de assumir a área, vindo de varejo. Peça ao dono de cada regra um resumo de risco em linguagem simples: o que acontece se a regra falhar, em quanto tempo isso aparece no caixa ou na guia e quem avisa. Sem isso, o gestor aprova um plano que ninguém sabe se cobre o que importa.

E aí, pessoal. Discordo de revisão só por calendário. De perto, ó, a revisão precisa disparar também em atualização de versão. O material que temos fala em janela depois que as obrigações do mês estiverem geradas e entregues, na ordem desenvolvimento, homologação e produção. Passei por situação parecida no fechamento do mês passado e a regra mudou sem ninguém revisar. Revisão sem gatilho vira ata arquivada.

Perdoem a ignorância, mas aqui fizemos diferente: ligamos cada regra às extensões Z que dependem dela. Acompanho o assunto desde a implantação do SAP com GUEPARDO Tax. E aí, de qualquer forma, o material que temos diz que extensão Z em torno do fiscal é a parte que mais quebra na atualização, e recomenda inventário vivo com dono, objetivo e o que cada uma assume do produto. Assim a regra e o código ficam sob o mesmo dono.

Quero saber uma coisa a mais para completar: o que o dossiê leva. Segundo o material que temos, a governança do cliente usa dono por regra e dossiê com data, dono e vínculo com a regra, mais um período de guarda definido com o jurídico. Bem, quer dizer, o vínculo com a regra é o que mais falha. Sem o vínculo, o dossiê vira pasta e a revisão periódica não tem o que revisar.

Escolha as três pelo estrago, não pela dificuldade. Vou direto à dúvida: pergunte quais regras, se erradas, parariam uma obrigação ou mudariam um valor de guia. Como dizem, viu, regra pequena com impacto alto vem antes de regra grande com impacto baixo. Para cada uma, escreva numa linha: dono, prova que funciona e quando revisa. Se não couber em três linhas, a regra ainda não está clara.