Que registro de alteração de regra a auditoria aceita como evidência no GUEPARDO Tax?

Boa tarde, colegas do fiscal. Discordo de montar a ficha do passado como se fosse registro da época. O chato é, ó, que ficha feita hoje não prova a data original.

Marque na ficha o que foi reconstruído, com a data em que você reconstruiu, e anexe o e-mail original. O auditor aceita melhor uma reconstrução honesta do que uma data inventada. Sobre o consultor que saiu, as notas de projeto pedem acesso individual, nunca por credencial compartilhada; sem isso a autoria fica ambígua.

Sou novo nisso, desculpem, mas veja, a sacada é tratar mudança de regra como mudança de sistema, com pedido, aprovação do dono da regra, teste e data de entrada em produção. A ficha vira o próprio pedido, e o auditor segue o caminho de ponta a ponta.

Na integração contábil fiscal, a documentação da NTT cita o Relatório de Rota de Aprovação (/FHG/RP001), disponível a partir da versão 129. A documentação que consultamos não afirma que ele sirva para regra de apuração em geral; teste no ambiente antes de apresentar ao auditor.

Auditor aceita registro que responde quatro perguntas: o que mudou, quem mudou, quando e por quê, com a aprovação de quem decide a regra. E-mail solto serve de origem, mas precisa estar amarrado a uma ficha.

Olha, quer dizer, comece pelas regras mais sensíveis: reúna os e-mails de cada uma e monte uma ficha com data, autor, motivo e aprovador. Segundo as notas de projeto que lemos, o dossiê leva dono por regra, data e vínculo com a regra. Se o produto guarda esse histórico sozinho em todas as apurações, a base que consultamos não afirma; confirme com a NTT ou teste no ambiente.

Então, minha dica: separe o que o produto registra do que você precisa registrar à parte. Segundo a documentação da NTT, a apuração de PIS e Cofins tem histórico de modificação. Para as demais apurações a base que consultamos não afirma.

1. Na qualidade, altere um parâmetro de teste.
2. Abra o histórico e veja se aparecem usuário, data e valor anterior.
3. Se aparecer, imprima como evidência. Se não, a ficha à parte passa a ser a evidência.