Como escriturar o CT-e de frete em empresa com muitas filiais e crédito de ICMS?

o x da questão, pois é, é a transferência entre filiais: o CT-e pode ser pago por uma filial e o crédito caber a outra. Vale um campo de controle para a filial de crédito, à parte da filial que pagou, e uma conferência específica para esses casos.

O direito ao crédito do ICMS no frete depende do tipo de operação (frete na compra, venda, transferência). bem, a regra é esse direito é decidido fora do sistema, pelo tributário.

Peça a ele uma matriz: tipo de frete, quem contratou e se há direito a crédito. O fiscal valida cada CT-e contra a matriz, e a TI não decide o que gera crédito.

Uma matriz estática não dá conta de milhares de documentos. sem pressa, tá, mas a matriz precisa de amostragem: por filial, todo mês, separe um número fixo de CT-e e confira do início ao fim (chave, MIRO, filial, crédito).

Se a taxa de erro por filial passar do limite que a empresa aceitar, amplie a amostra naquela filial. Assim a conferência acompanha o risco, e não o volume.

Segundo a documentação da NTT sobre o e-Invoicing, o fluxo sugerido para o CT-e de entrada é o pedido da NF-e e a MIRO, com monitor do add-on para o inbound. O crédito por filial depende de a MIRO sair no local de negócios certo.

veja, pelo que testei, a conferência mais rápida é cruzar por filial a lista de CT-e recebidos contra as MIRO lançadas, e olhar só a diferença. O conteúdo que temos em mãos não afirma como o produto atribui a filial; confirme com a NTT ou teste.

Com milhares por mês, trabalhe por exceção. então, como dizem: o que não é medido não é cobrado. Monte uma lista de CT-e recebidos sem MIRO depois de um limite interno de dias, por filial, e cobre os donos.

Critério: lista de exceções vazia no fechamento, ou cada item com justificativa. Isso reduz a conferência de milhares para dezenas.