Como trabalhar com auditoria fiscal no SAP?

Me corrijam se eu estiver errado: cruzar registro com item só prova coerência interna do arquivo, não prova que o imposto está certo. Diga-se de passagem, tá, a auditoria externa vai querer ver a origem, ou seja, o documento fiscal, o cadastro de imposto usado e quem aprovou a mudança. Sou gerente fiscal numa energia com RISE with SAP e o que mais pesou foi o histórico de alteração de cadastro. Teste de coerência é o começo, não o fim.

Saudações, pessoal. Aqui por perto, pois é, o cruzamento mais útil foi nota contra escrituração. O guia da EFD ICMS/IPI diz que o valor do ICMS de cada registro analítico deve bater com a soma dos itens que têm a mesma combinação de CST, CFOP e alíquota. Isso dá um roteiro de teste simples: somar os itens por combinação e comparar com o total do registro. Qualquer diferença é ponto de investigação antes de entregar o arquivo. É barato e pega erro de configuração cedo.

Olá, time. Só um detalhe, pois é: sou contador, não do fiscal, mas a rotina que funcionou aqui tem três passos:

1. Conferir se a escrituração fecha com os documentos de origem.
2. Cruzar o que o SPED informa com o que o sistema apurou.
3. Guardar a evidência de cada conferência, com data e responsável.

A auditoria costuma começar pelo cruzamento, então vale automatizar o passo 2.