Difal quando se aplica

Teste simples ajuda, Paulo. Agora, o teste é este: emitir a nota de Difal para um contribuinte sem cadastro e olhar o log da nota. No meu S/4HANA 1909 a constatação veio na pré-validação, antes do envio. Se o seu também barrar, o cadastro vira condição de emissão; se não barrar, o jeito é checar na mão. Anota o resultado dos três estados que você testou.

Já vi remessa de obra ficar parada na barreira do estado porque faltava a inscrição do Difal. Bem, minha opinião: um caminho a avaliar é ler o regulamento do estado de destino e anotar se ele prevê um registro simplificado para quem está em outra unidade da federação, guardando a conclusão numa tabela Z do ECC 6.0. Vale para poucos estados; para muitos, melhor um serviço central. Quem decide a tese é o cliente.

Concordo em parte, Sérgio: o relatório ajuda, mas discordo de deixá-lo como única barreira. Calma lá, pois é, o texto que li fala de quem promova vendas ou prestações para outro estado, e a checagem depois da nota emitida chega tarde. Em qualquer volume de notas, o caminho a avaliar é conferir antes de emitir e usar o relatório como segunda camada. O Difal sem controle na emissão deixa a correção para depois.

Dúvida curta: e se o registro faltar? Então, na última auditoria, apareceu uma situação irregular numa venda já praticada sem o registro, e o sistema não avisou. Um caminho a avaliar é um relatório mensal das operações por estado de destino, cruzado com o registro do cliente, para pegar o furo antes da apuração do Difal. Vale quando o volume é alto; com poucas notas, a conferência manual basta. A escolha é do cliente.

Na siderurgia, uma nota de venda saiu com dados antigos do cliente. Olhando o XML, pois é, as informações do cliente eram diferentes das que o estado tinha, e o Difal ficou em aberto. Murilo, nas vendas interestaduais, você sabe qual é a consequência prevista quando o estado considera as informações inexatas? Estou frustrada porque o SAP não avisou nada na emissão.

Resultado que preciso: saber se o registro vale para serviço também. Murilo, no nosso caso, o prestador domiciliado em outro estado emite os documentos fiscais e eu não sei se o disposto vale só para mercadoria. Sem querer complicar, né, o Difal alcança essa situação ou só a venda de bens? E o bloqueio que você citou barraria o lançamento de serviço também?

Depende do estado de destino. O texto que li exige um registro específico do Difal para o contribuinte localizado fora do estado que vende para dentro dele. E aí, sem rodeio: primeiro, confirme com o estado se o seu caso entra; segundo, veja se o contribuinte precisa do registro antes da primeira nota. No S/4HANA 2023, um caminho a avaliar é bloquear o faturamento até a constatação de que o registro existe. Contribuintes sem ele ficam retidos.